Tagesordnung für die ordentliche Vertreterversammlung der Heidenheimer Volksbank eG
am Dienstag, den 13.06.2023 um 18 Uhr im Congress Centrum Heidenheim, Martin-Hornung-Saal, Hugo-Rupf-Platz 1, 89522 Heidenheim an der Brenz. Die Versammlung wird in der Form der Präsenzversammlung durchgeführt.
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2022, Vorlage des Jahresabschlusses
zum 31.12.2022 und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des
Aufsichtsrats hierzu sowie Beratung und Beschlussfassung über den Umfang der
Bekanntgabe des Prüfungsberichts
5. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022
6. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
7. Entlastung
a. der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
b. der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
8. Turnusmäßige Wahlen zum Aufsichtsrat
9. Verschmelzung mit der Raiffeisenbank Steinheim eG
a. Information über die vorgesehene Verschmelzung und Erläuterung des Entwurfs
des Verschmelzungsvertrags
b. Verlesen des nach § 81 UmwG erstatteten Prüfungsgutachtens des Baden-
Württembergischer Genossenschaftsverband e.V.
c. Beschlussfassung über die Verschmelzung mit der Raiffeisenbank Steinheim eG und
die Genehmigung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags
10. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds aufgrund der Verschmelzung mit der
Raiffeisenbank Steinheim eG
11. Verabschiedung des Aufsichtsratsmitglieds Rainer Domberg
12. Verschiedenes
Der Entwurf des Verschmelzungsvertrags, das Gutachten nach § 81 UmwG, die Jahresabschlüsse und Lageberichte der Raiffeisenbank Steinheim eG und der Heidenheimer Volksbank eG jeweils für die Geschäftsjahre 2022, 2021 und 2020 sowie der gemeinsame Verschmelzungsbericht des Vorstands der Raiffeisenbank Steinheim eG und des Vorstands der Heidenheimer Volksbank eG liegen von der Einberufung der Vertreterversammlung an zur Einsichtnahme der Mitglieder und Vertreter in unseren Geschäftsräumen in 89518 Heidenheim an der Brenz, Karlstr. 3 aus. Ferner liegen diese Unterlagen während der Vertreterversammlung im Versammlungsraum zur Einsichtnahme der Vertreter aus.
Außerdem liegt der Bericht des Aufsichtsrats unserer Genossenschaft für das Geschäftsjahr 2022 zur Einsichtnahme in unseren oben genannten Geschäftsräumen aus.
Anträge der Mitglieder und Vertreter, über die in der Vertreterversammlung Beschluss gefasst werden soll, sind beim Vorstand so rechtzeitig in Textform einzureichen, dass diese Anträge noch mindestens eine Woche vor der Vertreterversammlung den Vertretern bekanntgemacht werden können.
Vorschläge der Mitglieder und Vertreter für die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats müssen spätestens eine Woche vor dem Tag der Vertreterversammlung in Textform (Brief, per Telefax oder E-Mail) bei der Genossenschaft eingehen. Später eingehende Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.
Sollte die Tagesordnung am 13. Juni 2023 nicht abschließend behandelt werden können, wird die Vertreterversammlung am Mittwoch, 14. Juni 2023, 00:00 Uhr, zu der wir hiermit gleichermaßen einladen, an gleicher Stelle mit der gleichen Tagesordnung unmittelbar fortgesetzt.
Heidenheimer Volksbank eG
Der Vorstand
gez. Oliver Conradi gez. Elke Müller-Jordan